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Vallisney observou que este sequestro de bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em São Paulo e outro em Brasília. O núcleo por São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo do conselheiro do Carf.

A Procuradoria sustenta que exatamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Este pedido de prisão foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

Procurado através reportagem do VEJA, o Itaú disse em nota que nãeste é parte da proceder, e que a transaçãeste não envolveu esse tipo do processo. “O Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

Nesta ação penal, ESTES procuradores apresentaram provas de qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas do aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

De tratado com a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupçãeste envolveu pagamento por propina Mário Pagnozzi Júnior para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

A lista por denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em o período de tramitação dos recursos no tribunal administrativo.

Ao justificar a necessidade DE prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.

O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste por tais processos nunca tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Cerqueira e Mário são os únicos alvos de prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas por participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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O magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade por poderem pressionar ou contatar ESTES demais réus e corré especialmenteus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.