Este pedido por prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada pelo POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Vallisney observou que o sequestro do bens dos investigados não seria eficiente, uma vez de que os valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações por lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e o advogado.
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuiçãeste por propina para ESTES envolvidos no esquema por corrupçãeste.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido utilizando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, apenas R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Completa recebido do banco’.
O Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo por São Paulo era comandado por Leite. Este primário nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Ao justificar a necessidade das prisões, este juiz assinalou que, segundo os dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda nãeste se desfez por completo e qual a liberdade dos dois (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos do ofÃcio em benefÃcio do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.â€
Os dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de BrasÃlia aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público
Este magistrado destacou ainda o perigo do Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais réus e corréus de que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.
“Infere-se Destes autos de que o grupo teve atuação intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administração Pública, maculando os serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
O juiz alertou para a ‘probabilidade do os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual permitam manter-se em poder por alguns membros da organização criminosa’.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando empresas e dinheiro ainda nas mãESTES do terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira experimente este site Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da hipotese por poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteusâ€.